Doi bărbați au furat peste 1,3 milioane de lei din contul unui decedat cu ajutorul unei funcționare bancare

Peste 1,3 milioane de lei au fost furați de doi bărbați din contul unui decedat, cu ajutorul unei funcționare bancare, unul dintre suspecți recunoscând faptele printr-un acord încheiat cu procurorii.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, un bărbat în vârstă de 44 de ani este acuzat de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (13 acte materiale), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (27 acte materiale), spălarea banilor, uz de fals, fals în declarații și participație improprie la fals intelectual.

El s-a folosit de o funcționară bancară (B.F., în vârstă de 37 de ani), care este trimisă în judecată alături de suspectul principal, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (12 acte materiale),

Conform procurorilor, inculpata B.F., în perioada noiembrie 2019 - martie 2020, "folosindu-se de calitatea sa de funcționar bancar, angajată a S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A., a accesat fără drept, după decesul clientului P.I., datele informatice aferente contului bancar al acestuia, client al Băncii Transilvania, utilizând aplicațiile informatice ale băncii, aflând astfel conținutul contului bancar precum și datele de identitate ale clientului și a transmis toate aceste date de identificare inculpatului P.P.G., cunoscând că acesta le va utiliza pentru a transfera în mod fraudulos sumele de bani din contul defunctului".

Suspectul principal (P.P.G.) "l-a determinat cu intenție pe inculpatul P.R., la data de 19.03.2020, să prezinte funcționarei bancare din cadrul Băncii Transilvania S.A. și să folosească o procură notarială falsă, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv ca acesta să poată fi împuternicit pe contul clientului P.I."

"Ulterior, inculpatul P.P.G. în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în intervalul 19.03.2020 - 31.03.2020, folosindu-se de cartela cu numărul de telefon primit de la inculpatul P.R., pe care acesta din urmă l-a declarat cu ocazia împuternicirii în fals pe contul bancar al defunctului P.I., respectiv de userul și parola primite de la inculpatul P.R., pe care acesta le obținuse fraudulos, a activat și accesat în mod ilegal prin intermediul aplicațiilor bancare aparținând Băncii Transilvania 'internet banking' și 'mobile banking', contului bancar aparținând defunctului P.I. și a efectuat operațiuni financiare, în mod fraudulos, constând în răscumpărare de obligațiuni și mai apoi transferul sumei totale de 1.373.300 lei către mai multe conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice controlate prin interpuși, sume de bani care au fost ridicate ulterior în numerar", se arată în comunicat.

Pentru disimularea originii ilicite a sumelor de bani transferate și pentru a nu fi blocat contul bancar al decedatului, suspectul principal i-ar fi înmânat complicelui P.R. o factură proformă fictivă emisă de o firmă către decedat, în valoare de 1.249.500 lei, respectiv contractul de vânzare-cumpărare pentru un excavator hidraulic. Actele au fost duse apoi la bancă pentru a se justifica scriptic transferul sumelor din contul decedatului.

"Prin modalitatea mai sus descrisă, inculpatul P.P.G. a reușit introducerea în circuitul licit a sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Inculpatul PPG a fost reținut 24 de ore în data de 01.07.2021 și s-a aflat sub măsura controlului judiciar în perioada 02.07.2021 - 30.08.2021", mai arată procurorii.

Prin ordonanța din 05.07.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător pe bunurile mobile și imobile, până la concurența valorii prejudiciului de 1.373.300 lei, aflate în proprietatea suspectului P.P.G., fiind identificate bunuri imobile care acoperă valoarea prejudiciului.

Cu inculpatul P.R. a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Bihor.

Sursa: Adevarul Zilei