Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice fac zeci de percheziții în România și în Ungaria, marți dimineață, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani.
Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane lei.
Sumele au fost obținute ilegal prin folosirea unor carduri bancare compromise.
Anchetatorii au descins la adrese din județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Alte două percheziții au avut loc simultan în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare din țara vecină.
Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2024, 7 persoane din judeţul Satu Mare au constituit un grup infracțional organizat cu ramificații internaționale, în scopul obținerii de sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare din străinătate.
Gruparea acționa coordonat, utilizând documente false și echipamente informatice pentru a obține POS-uri (terminale de plată), folosite ulterior pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise.
Sumele astfel obținute erau apoi „spălate” printr-o rețea de tranzacții bancare succesive, retrageri de numerar și transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse.